El Ministerio Público (MP) confirmó este miércoles que se realizaron diligencias en conjunto con la Policía Nacional Civil (PNC) en seguimiento al caso Panamá Papers.

Se llevaron a cabo nueve diligencias de allanamiento, inspección y registro de inmuebles en distintos puntos del país.

Como resultado de las acciones se ejecutaron tres órdenes de captura contra personas que estarían implicadas en una serie de hechos ilícitos. Se trata de:

• José Augusto Mérida Reinoso.
• Carlota Jeannette Dehesa Gómez.
• Oralia Lisette Guzmán Sánchez.

“Estas personas están sindicadas por la posible comisión de los delitos de lavado de dinero u otros activos y asociación ilícita”, explicó Juan Luis Pantaleón, jefe de Información y Prensa del MP.

Las investigaciones de este caso surgieron tras la filtración de documentos confidenciales de la firma de abogados panameña Mossack Fonseca, los cuales fueron entregados a un periódico alemán.

Según informó el Ministerio Público, por medio de la Fiscalía contra el Lavado de Dinero u Otros Activos se le dio seguimiento a una denuncia presentada por el caso Panamá Papers.

En la actualidad se tienen adelantadas las pesquisas y se ha llegado a establecer la participación en diferentes ilícitos de varias personas, por lo que el órgano jurisdiccional autorizó las diligencias y emitió las órdenes de aprehensión.