Durante dos días se desarrollaron talleres de aplicación para el Sector Bancario, para cooperativas de ahorro y crédito y dos más para otros entes obligados, donde se abordaron temas de actualidad de gran relevancia, como tipologías emergentes, ciberseguridad, tecnologías avanzadas, riesgos, tendencias y desafíos, los cuales demandan la adopción de políticas y estrategias efectivas y eficaces en la lucha para prevenir el lavado de activos y el financiamiento al terrorismo.

La era de la transformación digital y manejo de redes sociales que hoy se experimenta a nivel regional y mundial, implica, como responsabilidad de los sectores económicos, en la prevención del lavado de dinero y el financiamiento del terrorismo, la utilización y aplicación de herramientas tecnológicas para determinar de qué manera esas herramientas contribuyen al conocimiento de los clientes y usuarios, así como para la prevención de operaciones de procedencia ilícita y la oportuna detección y adecuada gestión de riesgos.

La Escuela Bancaria de Guatemala (EBG) se suma a los esfuerzos encaminados a fortalecer los esquemas de control y seguridad que demandan la lucha contra el lavado de dinero, y a través del CLADIT 2025 se compartió el conocimiento que han dejado las experiencias, la reflexión y el análisis crítico de diversos acontecimientos que han impactado de manera relevante en el sistema financiero y demás sectores económicos, lo cual justifica que los entes obligados de los distintos sectores estén enteramente involucrados en un proceso de adaptación y orientación de sus esquemas de gestión de riesgos, adoptando procedimientos y buenas prácticas para cumplir con estándares éticos y legales de observancia internacional que les permita robustecer la continuidad de las actividades económicas.

El programa académico del CLADIT 2025, contempló el desarrollo de conferencias, foros, paneles de discusión, de opinión, análisis y criterios de expertos sobre temas tales como: Ciberseguridad y Tecnologías avanzadas, Trata de personas, extorsión y financiamiento del terrorismo, Tendencias y desafíos de LD/FT en auditorías en tiempos de incertidumbre, Tipologías emergentes en Latinoamérica, Mejorando la Guía de Administración de Riesgos LD/FT, Impacto de las nuevas órdenes ejecutivas en programas de sanciones del gobierno de USA, Tendencias de gestión antilavado en USA.

El congreso contó con la presencia de destacados expositores conocedores de la materia, nacionales e internacionales, representantes de prestigiosas entidades públicas y privadas, cuya participación permitirá la práctica de importantes talleres de aplicación dirigidos a diferentes sectores económicos, así como el desarrollo del programa académico que incluye temas de actualidad y tendencia.

La invitación fue para que participaran de forma presencial y/o virtual: funcionarios, personal operativo y administrativo que se desempeña en áreas de cumplimiento, riesgos, auditoría y contraloría de todas aquellas entidades, empresas u organizaciones considerados como personas obligadas, tales como: bancos, financieras, aseguradoras, cooperativas, inmobiliarias, distribuidores de vehículos, emisores de tarjetas de crédito; empresas de construcción inmobiliaria, joyerías, loterías, rifas, comercialización de piedras y metales preciosos; contadores públicos y auditores, consultores, PEP’S y entidades de Gobierno. La invitación a participar fue extensiva para profesionales de otras ramas, estudiantes, emprendedores y público en general interesado.