La Fiscalía de Delitos Económicos ejecuta este lunes 16 de diciembre 18 diligencias de allanamiento, inspección, registro y secuestro de evidencia en inmuebles en Cobán, Alte Verapaz; Antigua Guatemala, Sacatepéquez; Mixco, San Juan Sacatepéquez y la capital.

El Ministerio Público (MP) informó que las diligencias son en seguimiento al caso defraudación y corrupción B410.

Amplió que como resultado de las diligencias efectuadas, hasta el momento se reportan las aprehensiones de David “N”, por el delito de lavado de dinero u otros activos y Carlos “N”, representante legal de una empresa de constructores y es sindicado de los delitos de defraudación tributaria y casos especiales de defraudación tributaria.

Las diligencias continúan en desarrollo y las autoridades darán más detalles.

En conferencia de prensa el 8 de octubre recién pasado, el jefe de la Superintendencia de Administración Tributaria (SAT), Marco Livio Díaz, dio detalles sobre los avances que han obtenido en la investigación del caso B410, una red de 410 empresas que presuntamente evadieron impuestos.

El superintendente explicó que de 2021 a 2023 se detectó facturación sin sustancia económica que suma Q517.2 millones; más Q300 millones que denunciaron por impuestos. Esto suma Q800 millones que le hacen falta al erario nacional, según dijo el Superintendente en esa ocasión.

La investigación también inició porque la mayoría de las 410 empresas que según la SAT conforman la estructura que posiblemente se dedicaba a la defraudación tributaria, tienen a un mismo representante legal. Además, que tiene en común a un mismo notario y a los mismos socios.

Actualización ✅#DefraudaciónYCorrupciónB410

Como resultado de las diligencias efectuadas por la Fiscalía de Delitos Económicos, hasta el momento se reportan las aprehensiones de David Francisco Barrera Maldonado, por el delito de lavado de dinero u otros activos y Carlos René… https://t.co/g6Cx9OwTh2pic.twitter.com/DWLI10MPml

— MP de Guatemala (@MPguatemala) December 16, 2024