Caso Datasys: Juzgado de lavado rechaza petición de contador y sigue proceso por vía penal
El contador de la empresa Datasys S.A., Julio Antonio Chocoj, vinculado al caso donde se le señala de supuestamente haber participado en el traslado de fondos a diferentes cuentas, de dinero que se obtuvo mediante transacciones hechas con las adjudicaciones de fondos estatales, en este caso, por la compra del sistema de Transmisión de Resultados […]
El contador de la empresa Datasys S.A., Julio Antonio Chocoj, vinculado al caso donde se le señala de supuestamente haber participado en el traslado de fondos a diferentes cuentas, de dinero que se obtuvo mediante transacciones hechas con las adjudicaciones de fondos estatales, en este caso, por la compra del sistema de Transmisión de Resultados Electorales Preliminares (TREP), que según el ente investigador fue adquirido de forma anómala, buscaba cerrar el proceso penal en su contra.
En junio pasado, el Juzgado Especializado en Lavado de Dinero conoció una petición de Chocoj en la que aseguraba que el proceso no debía conocerse por la vía penal, sino por la vía administrativa, al no haberse cumplido todos los pasos necesarios para determinar si solo se trataba de una falta antes de señalarse la posible comisión de un delito.
En ese instante, se conoció que la defensa del contador de Datasys alegó que al momento no se ha indicado de cuánto es la presunta estafa ni la cantidad exacta afectada, pues según la acusación del Ministerio Público (MP), este es señalado de lavado de dinero porque supuestamente el Tribunal Supremo Electoral (TSE) le proporcionó parte del pago de la adquisición del TREP como parte de una estafa al Estado de Guatemala.
Luego de varias semanas de espera, se conoció que el pasado viernes, el Juzgado emitió su resolución al respecto, rechazando la misma, al determinarse que existen elementos que harían ver la posibilidad de la comisión de un delito, por lo que el proceso por la vía penal debe continuar y no por la vía administrativa como pretendía la defensa.
Al rechazar la petición de Chocoj, el Juzgado fijó una nueva fecha para discutir si este debe ser o no enviado a un juicio por el delito de lavado de dinero, el cual estaría programado para los primeros días de diciembre.
Caso TREP: Contador de Datasys ligado a proceso por dos delitos
Hasta el momento, Chocoj es el único procesado por este caso, pues en agosto del año pasado, Hugo Daniel Lemus Herrera, expresentante legal de Datasys S.A., fue detenido en Costa Rica con fines de extradición; sin embargo, se desconocen las respuestas que ha tenido el proceso costarricense.
