La Intendencia de Verificación Especial (IVE) de la Superintendencia de Bancos (SIB) informó que de enero al 16 de diciembre se registraron 5 mil 376 transacciones sospechosas en los distintos bancos del país.

De esa cuenta, se interpusieron y ampliaron 235 denuncias en seguimiento a estos supuestos casos anómalos relacionados con transferencias de activos.

El monto denunciado por las sospechas de transacciones irregulares asciende a Q3 mil 878.9 millones, según datos del ente verificador.

MÁS DE 2 MIL PERSONAS INVOLUCRADAS

En el boletín informativo de la IVE se indicó que en las denuncias y ampliaciones presentadas se involucra por lo menos a 2 mil 195 personas por las supuestas transferencias monetarias irregulares.

Asimismo, se detalló que se emitieron 16 informes de extinción de dominio y el monto relacionado con estos documentos asciende a Q88.10 millones.

Sinibaldi se reunió con la FECI para “corroborar información” sobre casos bajo reserva. Entérate aquí: #PorSiNoLoViohttps://t.co/IrDn1MbRLO

— Diario La Hora (@lahoragt) December 23, 2022

¿QUÉ ES LA IVE?

La IVE fue creada por el artículo 32 de la Ley contra el Lavado de Dinero u Otros Activos.

Esta institución es un órgano de naturaleza administrativa que se encarga de velar por el cumplimiento de las leyes contra el lavado de dinero. Previene y reprime el financiamiento del terrorismo, según su naturaleza.

Parte de su trabajo consiste en requerir o recibir de las personas obligadas toda la información relacionada con las transacciones financieras, comerciales o de negocios que pueden tener vinculación con el delito de lavado de dinero u otros activos, entre otras funciones.