El Juzgado de Primera Instancia Penal especializado en delitos de Lavado de Dinero realizó este jueves la audiencia de primera declaración en contra de Julio Antonio Chocoj Xocoy, contador de la empresa Datasys S.A., a quien el Ministerio Público (MP) anunció su detención hace dos semanas vinculándolo a un caso de presunto lavado de dinero tras la venta del sistema de Transmisión de Resultados Electorales Preliminares (TREP) al Tribunal Supremo Electoral (TSE).

Según se conoció, la fiscalía solicitó que fuera ligado a proceso por los delitos de estafa mediante transacciones contables y lavado de dinero en grado de complicidad.

Derivado a que es un caso relacionado con lavado de dinero, el proceso se encuentra bajo reserva, no obstante, tras su detención, el ente investigador manifestó que en una denuncia interpuesta por la Intendencia de Verificación Especial (IVE) de la Superintendencia de Bancos (SIB), se reportaron transacciones sospechosas.

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En la denuncia se asegura de la existencia de dos personas jurídicas y dos personas individuales que supuestamente realizaron transacciones financieras, en su mayoría originadas mediante adjudicaciones de servicios con el Estado de Guatemala, mientras que sus gastos se realizaron a distintos destinos en transferencias internacionales hacia diferentes países de América.

Dentro de las adjudicaciones que se pudieron detectar se encuentra la de la compra del sistema TREP realizada por el TSE.

Hasta el momento sé únicamente se conoció que el juez a cargo escuchó a las partes para en una próxima audiencia este de a conocer su resolución, sin embargo, se desconoce la fecha de la misma, derivado de la carga en la agenda de la judicatura.