Tres personas fueron capturadas en operativos ejecutados este lunes 17 de febrero por la Fiscalía contra el Lavado de Dinero u otros Activos, informó el Ministerio Público (MP).

Siete de las diligencias en el departamento de Guatemala contaron con el apoyo de agentes de la Subdirección General de Análisis e Información Antinarcótica.

Investigadores coordinaron la aprehensión de Pablo “N, Luis “N”, y Lilian “N”, personas jurídicas constituidas en entidades bancarias del país.

La investigación derivó de denuncia presentada por la Intendencia de Verificación Especial de la Superintendencia de Bancos relacionada con transacciones financieras sospechosas registradas en cuentas monetarias en quetzales.

De manera preliminar, el MP estableció que las personas capturadas no poseen domicilio físico legal.

Para leer más: Capturan a trabajadora bancaria señalada de efectuar retiros ilegales

En el caso identificó 39 cuentas monetarias constituidas en ocho entidades bancarias a través de las cuales del 1 de enero del 2022 al 30 de junio del 2024 se registraron créditos por más de Q500 millones, sin que se haya podido determinar una justificación legal, económica o comercial evidente.