Los sentencian por prestar sus cuentas en esquema de lavado de medio millón de quetzales
Dos personas fueron sentenciadas por prestar sus cuentas bancarias en un esquema de lavado de más de medio millón de quetzales en el cual, recibieron depósitos de baja cuantía y en efectivo para pasar desapercibidos. Según una investigación de la Fiscalía contra el Lavado de Dinero u Otros Activos del Ministerio Público (MP), ambos fueron […]
Dos personas fueron sentenciadas por prestar sus cuentas bancarias en un esquema de lavado de más de medio millón de quetzales en el cual, recibieron depósitos de baja cuantía y en efectivo para pasar desapercibidos.
Según una investigación de la Fiscalía contra el Lavado de Dinero u Otros Activos del Ministerio Público (MP), ambos fueron señalados del delito de conspiración para cometer el delito de lavado de dinero u otros activos, por lo cual se logró que se les dictara sentencia de prisión.
El MP descubrió que Douglas M. estuvo recibiendo en su cuenta bancaria, en un período de tres meses, 1 mil 187 depósitos en efectivo que suman un total de Q501 mil 950.46.
El ente encargado de la persecusión penal refiere que se encontró evidencia que, el ahora condenado, realizó 285 débitos por Q516 mil 100 a través de cajeros automáticos y transfirió Q177 mil 900 a personas sin vínculo familiar ni comercial.
El juzgado resolvió enviarlo a prisión para que cumpla una condena de dos años. Además se ordenó que liquide una reparación digna de Q10 mil.
El otro sentenciado es Mayoorine L., quien también prestó su cuenta bancaria para recibir miles de quetzales.
La investigación determinó que durante 19 días, Mayoorine L. recibió créditos por Q36 mil 358.26 y débitos realizados el mismo día del ingreso del dinero
El juez le dictó condena de dos años de prisión y, como reparación digna, debe realizar trabajo comunitario en el Centro de Orientación Femenina (COF).
Dos personas enviadas a prisión por el delito de conspiración para cometer el delito de lavado de dinero u otros activos. ✅
La Fiscalía contra el Lavado de Dinero u Otros Activos logró sentencia condenatoria contra dos personas por el delito de conspiración para cometer el… pic.twitter.com/lOwD1acCGV
— MP de Guatemala (@MPguatemala) March 26, 2026
DENUNCIAS Y LAVADO DE DINERO
De acuerdo con el más reciente informe de la Superintendencia de Bancos (SIB), al 28 de febrero de 2026, el monto denunciado por la Intendencia de Verificación Especial (IVE) ante el MP corresponde a Q1 mil 177.6 millones de quetzales, Q574.2 millones más respecto del mes anterior.
Además, las denuncias elaboradas por la IVE y enviadas al MP involucran a un total de 320 personas, 194 involucrados más respecto del mes anterior.
Actualmente, en el Congreso de la República se discute la iniciativa 6593 Ley Integral contra el Lavado de Dinero u Otros Activos y el Financiamiento del Terrorismo», con la cual se busca crear una sola ley que unifique lo relacionado con el lavado de dinero y financiación del terrorismo.
Fue ingresada al Legislativo en julio 2025 y apenas pudo avanzar a primera lectura el pasado 24 de marzo. No obstante, autoridades de la SIB han explicado que de no contar con este instrumento legal, el país podrían ingresar a la lista gris del Grupo de Acción Financiera (GAFI) que limitaría las posibilidades de contar con el grado de inversión, entre otras consecuencias.
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