TGW
Guatevision
DCA
Prensa Libre
Canal Antigua
La Hora
Sonora
Al Día
Emisoras Unidas
AGN
“Gota a Gota”: autoridades capturan a seis personas y notifican a siete reos por presuntos préstamos ilegales
Este jueves 16 de octubre, seis personas fueron capturadas y siete reos notificados de nuevos procesos penales, durante una serie de operativos coordinados por investigadores de la División de Investigación Policial (DIP), de la Policía Nacional Civil (PNC) y fiscales del Ministerio Público (MP). Las acciones forman parte del seguimiento a una investigación sobre una […]
Enlace generado
Resumen Automático
Este jueves 16 de octubre, seis personas fueron capturadas y siete reos notificados de nuevos procesos penales, durante una serie de operativos coordinados por investigadores de la División de Investigación Policial (DIP), de la Policía Nacional Civil (PNC) y fiscales del Ministerio Público (MP). Las acciones forman parte del seguimiento a una investigación sobre una estructura criminal de carácter transnacional vinculada al esquema de préstamos ilegales conocido como “Gota a Gota”.
De acuerdo con la información oficial, los allanamientos se realizaron en diferentes zonas del departamento de Guatemala, donde se logró el cumplimiento de seis órdenes de captura por los delitos de asociación ilícita, lavado de dinero y comercio, tráfico y almacenamiento ilícito.
Desarticulan otra estructura criminal de préstamos “Gota a Gota”
En operativos y allanamientos que realizaron investigadores de la #DIP-PNC y fiscales en distintas zonas de Guatemala se han dado cumplimiento a 6 órdenes de captura.. pic.twitter.com/aupcVpfHK6
— PNC de Guatemala (@PNCdeGuatemala) October 16, 2025
En los residenciales Terra Nova, zona 6 de Villa Nueva, fue detenido el ciudadano colombiano Luis “N”, de 57 años, quien tenía dos órdenes de captura vigentes por asociación ilícita y lavado de dinero. Asimismo, en otros cateos realizados en las zonas 6 y 10 del mismo municipio, las autoridades reportaron la aprehensión de Nelson “N”, de 39 años, y Héctor “N”, de 41, por el delito de lavado de dinero u otros activos.
CAPTURAS POR ASOCIACIÓN ILÍCITA
Durante las diligencias, también fueron detenidos Luis “N”, de 22 años, en la colonia Carabanchel, zona 11, y Alma “N”, de 22 años, en Villa Hermosa II, zona 7 de San Miguel Petapa, capturados por asociación ilícita.
En otro operativo, efectuado en la 1ª calle “A” y 13 avenida, zona 1, fue capturada Sairy “N”, de 21 años, quien enfrenta dos procesos por asociación ilícita y comercio, tráfico y almacenamiento ilícito.
SIETE REOS NOTIFICADOS DE NUEVOS PROCESOS
Además de las detenciones, las autoridades notificaron de nuevos cargos a siete privados de libertad recluidos en los centros de detención Pavoncito, Preventivo para Varones de la zona 18 y Santa Teresa, en la zona 18.
Los notificados fueron identificados como Marvin Adolfo De Paz, de 40 años; Diego Venancio Vicente Chaj López, de 26; Hans René Alejandro Soberanis Carrera, de 27; César Aldair Sazo Ajin, de 20; Michael Steven Lobo Mita, de 21; Irán Sánchez León, de 45; y Katherine Dayana Escobar Contreras, de 21 años.
Gota a Gota: Así funcionaba la red de prestamistas que operaba en Guatemala
INVESTIGACIÓN CONTRA RED TRANSNACIONAL
Según la PNC, las acciones forman parte de una investigación en curso contra una red criminal transnacional denominada “Gota a Gota”, dedicada a ofrecer préstamos ilegales con intereses elevados y métodos de cobro intimidatorios.
La estructura, según las autoridades, también está vinculada al blanqueo de capitales, mediante el ingreso de dinero en efectivo procedente de México y Estados Unidos, utilizado para financiar actividades ilícitas en el país. Las pesquisas han permitido documentar inmuebles empleados por los involucrados para ofrecer préstamos ilegales y otras operaciones delictivas en departamentos como Escuintla y Guatemala.
