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Capturan a contador de una empresa por estar señalado en el caso TREP
El Ministerio Público informó de la detención de una persona señalada de dos delitos dentro del caso TREP.
El Ministerio Público (MP) informó que en diligencias este lunes 17 de febrero se reportó la detención de Julio “N”, contador de Datasys Guatemala, S.A.
El detenido es señalado de los delitos de estafa mediante informaciones contables y lavado de dinero en grado de complicidad en el caso TREP.
El ente investigador añadió que las acciones son en seguimiento a denuncia presentada el 8 de diciembre de 2023 por la Intendencia de Verificación Especial, de la Superintendencia de Bancos, relacionada con hechos que posiblemente contengan patrones de lavado de dinero.
Según la denuncia, dos personas jurídicas y dos personas individuales efectuaron transacciones financieras cuya mayoría de créditos se originan de adjudicaciones del Estado de Guatemala y los débitos tuvieron distintos destinos a escala nacional, así como transferencias internacionales hechas a diferentes países de América.
Dentro de las adjudicaciones del Estado están las correspondientes al Tribunal Supremo Electoral (TSE) por la adquisición del sistema Transmisión de Resultados Electorales Preliminares (TREP), en las elecciones de 2023.
La fiscalía efectúa las diligencias de investigación pertinentes; sin embargo, con fundamento en lo establecido en el artículo 10 de la Ley contra el Lavado de Dinero u Otros Activos, estas se encuentran bajo reserva legal.
Durante las diligencias, investigadores decomisaron varios indicios, entre estos pasaportes.
En el caso TREP están señalados cuatro magistrados titulares del TSE por supuestas irregularidades en la compra de este sistema usado en las elecciones generales de 2023.
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2025: 48 días de trabajo fuerte y firme 💪
— MP de Guatemala (@MPguatemala) February 17, 2025
✅ #Actualización
Como resultado de las diligencias se hizo efectiva la orden de aprehensión contra Julio Antonio Chocoj Xocoy, contador de Datasys Guatemala, S.A, por los delitos de estafa mediante informaciones contables y lavado de… https://t.co/XttaNRLDLZpic.twitter.com/zqUBHXIckS
