Noticias con la etiqueta: #analistas

PNC captura a guatemalteco requerido por la justic...

Guatemalteco con orden de captura con fines de extradición fue detenido en la zona 4 de Mixco.
fuente: Prensa Libre
 #Doctores #Extraditables #analistas #Policía Nacional Civil | # #

Los Huistas, el cartel que nació en Huehuetenango:...

Desde lo más recóndito, Los Huistas consolidaron su poder en el narcotráfico con apoyo del Cartel de...
fuente: Prensa Libre
 #Cartel de Sinaloa #Cartel Jalisco Nueva Generación #Huehuetenango #analistas #Los Huistas ##alerta #MOT 2 #Narcotráfico #Sofía Hernández #Suscriptores | # #

Balacera en Jalapa: surgen más detalles de la inve...

El ataque armado en San Manuel Chaparrón, Jalapa, el pasado sábado 8 de marzo habría revelado cómo o...
fuente: Prensa Libre
 #comisión de finanzas #analistas #Narcotráfico #DACA #violencia en Guatemala | # #

Julio Chocoj, contador de la empresa Datasys, es l...

Julio Chocoj, quien fue contador de la empresa Datasys, fue ligado a proceso penal por estafa median...
fuente: Prensa Libre
 #Estafa #analistas #telefónicas #Ministerio Público | #

MP busca incautar vehículo blindado que habría sid...

El MP informó que efectúa allanamientos en Fraijanes y zona 14 para incautar un vehículo blindado p...
fuente: Prensa Libre
 #El País #Colapso de puente vehicular #Congreso de la Repúbica #Fraijanes #incautaciones #analistas #Ministerio Público | #

PNC informa de la captura del hermano del alcalde...

La PNC informó que en un allanamiento capturó al hermano del alcalde de Chiquimulilla por supuesto l...
fuente: Prensa Libre
 #Chiquimulilla #analistas #pasaje | #

Operación “Gota a Gota”: ligan a proceso a 11 dete...

El MP informó que serán investigadas 11 personas detenidas en la operación transnacional denominada...
fuente: Prensa Libre
 #gota a gota #analistas #Prestamistas colombianos | #

El decomiso de Q192 mil conecta al Phantom con el...

Un cabecilla de la Mara Salvatrucha que se fugó de la cárcel de Pavoncito sigue operando en Guatemal...
fuente: Prensa Libre
 #Extorsiones #analistas #Mara Salvatrucha #Ministerio Público #Policía Nacional Civil | # #
Capturados habrían obtenido más de Q5

Capturados habrían obtenido más de Q500 millones p...

Autoridades reportan la captura de tres personas señaladas de obtener créditos por medio de transacc...
fuente: Prensa Libre
 #analistas #Ministerio Público #transacciones bancarias ilícitas | #

Ataque armado en el que murió el hondureño Byron R...

Tras el ataque armado que se presentó en horas de la tarde del miércoles 12 de febrero, rumbo a carr...
fuente: La Hora
 #analistas #ataque armado Carretera a El Salvador #banner_p2 #Byron Ruiz #guatemala #Narcotráfico #Seguridad #Tren de Aragua | #

Capturan a Genoveva, presunta traficante de migran...

El Ministerio Público informa sobre la captura de la presunta cabecilla de la banda criminal “Genove...
fuente: Prensa Libre
 #justicia #analistas #San Marcos #San Miguel Ixtahuacán #Antigua Guatemala | # #

Cien mil deudores en varios países tiene la red de...

El Ministerio Público brindó detalles del caso “La expansión del gota a gota” fase I, una red crimin...
fuente: Prensa Libre
 #analistas #Ministerio Público #Prestamistas #Prestamistas colombianos #Trata de personas | # #
Capturado pedía Q6

Capturado pedía Q60 mil a sus víctimas para trasla...

Sujeto capturado en Baja Verapaz es señalado del tráfico ilícito de migrantes y lavado de dinero.
fuente: Prensa Libre
 #Fiscalía Contra el Crimen Organizado #Capturan a coyote #analistas #Tráfico de Migrantes | #

Detienen a tres personas y reúnen indicios por cas...

Investigadores reportan que tres personas señaladas de lavado de dinero fueron capturadas durante ca...
fuente: Prensa Libre
 #analistas #Globo chino #San Marcos #masacre | #

Seis personas capturadas en allanamientos por supu...

El MP informa que seis personas fueron detenidas por el supuesto delito de lavado de dinero u otros...
fuente: Prensa Libre
 #analistas #Ministerio Público | #

MP allana vivienda vinculada al exministro del CIV...

Tras una denuncia por posible lavado de dinero, el Ministerio Público allanó inmuebles en zona 14 y...
fuente: Prensa Libre
 #El País #CIV #Félix Alvarado #analistas #Ministerio de Comunicaciones #Ministerio Público | #

EE. UU. se pronuncia por arresto domiciliario a fa...

Tras el arresto domiciliario que se le otorgó al periodista Jose Rubén Zamora, el Gobierno de EE. UU...
fuente: Prensa Libre
 #Departamento de Estado de Estados Unidos #Estados Unidos #Jose Rubén Zamora Marroquín #analistas #periodista | # #

Hombre señalado de obligar a mujeres a prostituirs...

MP sindica a hombre de integrar estructura que ofrecía trabajo a mujeres como damas de compañía y qu...
fuente: Prensa Libre
 #analistas #prostitución #Prostitución en Guatemala #Trata de personas | # #
Conductor de vehículo trasladaba más de Q1

Conductor de vehículo trasladaba más de Q100 mil y...

El MP decomisó Q110 mil que un hombre trasladaba en Petén y cuyo origen no pudo justificar.
fuente: Prensa Libre
 #Producción de Música #justicia #analistas #golf | #

Detienen a una persona por lavado de dinero que ve...

Las autoridades informaron de la detención de una persona señalada por el delito de lavado de dinero...
fuente: Prensa Libre
 #guatemaltecos deportados #analistas #Migrantes | # #

Levantan embargo a cuentas bancarias vinculadas a...

Un Tribunal de justicia resolvió levantar el embargo de algunas cuentas bancarias vinculada al perio...
fuente: Prensa Libre
 #Caso Chantaje Impunidad y Lavado de Dinero #Caso José Rubén Zamora #Jose Rubén Zamora #analistas | # #

Enfrentamiento entre presuntos narcotraficantes de...

Fuerzas de seguridad del Gobierno mexicano fueron agredidos por sujetos armado en Culiacán, Sinaloa....
fuente: Prensa Libre
 #Cartel de Sinaloa #Culiacán #Ismael el Mayo Zambada #analistas #Narcotráfico | #

Entregan para extinción de dominio una camioneta d...

Un vehículo modelo 2024 se encuentra en un proceso de extinción de dominio luego de un caso de lavad...
fuente: Prensa Libre
 #justicia #analistas #Ministerio Público | #
Capturan por lavado a hombre que recibió Q4

Capturan por lavado a hombre que recibió Q400 mil...

El capturado no pudo demostrar un origen legítimo o comercial de los Q400 mil que recibió en su cuen...
fuente: Prensa Libre
 #justicia #analistas | #

Condenan a hombre por haber lavado Q2 millones pro...

Según el MP, el hombre habría utilizado una cuenta bancaria para lavar dinero de personas que anteri...
fuente: Prensa Libre
 #justicia #analistas #Narcotráfico #Marvel | #

Abogado dice que Ismael, el “Mayo” Zambada, entró...

El abogado de Ismael “el Mayo” Zambada” dijo que el fundador del cartel de Sinaloa...
fuente: Prensa Libre
 #Chapo Guzmán #Ismael el Mayo Zambada #Joaquín Guzmán López #analistas #Mayo Zambada #Narcotráfico #Tendencias internacionales | #
Mujer que obtuvo Q184 mil por estafas tendrá que pagar Q1 mil 7

Mujer que obtuvo Q184 mil por estafas tendrá que p...

Las autoridades reportaron que una mujer fue condenada por lavado de dinero por una suma de Q148 mi...
fuente: Prensa Libre
 #Estafa #Estafas #lavado de activos #analistas #460 muertos #Ministerio Público | # #

Extinguen dinero incautado a hombre que pretendía...

En febrero pasado, un hombre intentó viajar a EE. UU. sin declarar una fuerte suma, por lo que fue d...
fuente: Prensa Libre
 #tensión #analistas #Ministerio Público #Narcotráfico | # #

Investigan a mujeres que recibieron Q825 mil y lue...

La Fiscalía contra el Lavado de Dinero sospecha de tres mujeres que habrían facilitado sus cuentas b...
fuente: Prensa Libre
 #Intendencia de Verificación Especial #analistas #Ministerio Público | #

El Gafilat informa sobre lavado de dinero por medi...

La trata de personas y el tráfico de migrantes son dos de los delitos más transversales en Latinoamé...
fuente: Prensa Libre
 #CNEE #Economía en Guatemala #analistas #remesas #Suscriptores | #

¿Aceptación de Ubico podría afectar a Felipe Alejo...

La última declaración del exdiputado José Ubico Aguilar, ante la justicia estadounidense, de haber t...
fuente: La Hora
 #Derechos humanos #analistas #banner_p2 #GUATEPAZ 2024. #EE. UU. #cancilleres #Catarina #SVET) llevó a cabo el segundo taller #Narcotráfico #litio | #

PGN impugna sobreseimiento en favor de Alejandro S...

La PGN impugnó el sobreseimiento en favor de Alejandro Sinibaldi que lo libró de ir a juicio en el...
fuente: Prensa Libre
 #Alejandro Sinibaldi #Construcción y Corrupción #exministro de Comunicaciones #analistas #Ministerio Público #PGN #Publicos | #

Capturados habrían suplantado identidad de su víct...

La investigación señala que los capturados supuestamente remplazaron la tarjeta sim de telefonía y o...
fuente: Prensa Libre
 #Bancos #Ciberdelito #analistas | #

Defensa de Alejandro Sinibaldi pide que no enfrent...

Los abogados de Sinibaldi señalan supuestas anomalías en las investigaciones hechas por la extinta C...
fuente: Prensa Libre
 #Alejandro Sinibaldi #Construcción y Corrupción #exministro de Comunicaciones #analistas #Ministerio Público | #

Abogada acepta cargos y la condenan por lavado de...

Karen Yesenia Flores Paz, implicada en un caso de lavado de dinero en Bantrab, se declaró culpable y...
fuente: Prensa Libre
 #Bantrab #Caso Bantrab #corrupción #Corrupción en Guatemala #analistas | # #

Analistas responden: ¿Qué busca Consuelo Porras al...

Desde que Bernardo Arévalo asumió su cargo al frente de la Presidencia de la República, la Fiscal Ge...
fuente: La Hora
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Desfiles hípicos, un reto para la sociedad y Gober...

Los desfiles hípicos, en festividades patronales o municipales, suelen ser algo «normal» en algunas...
fuente: La Hora
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Un grupo familiar habría fundado empresas para lav...

De acuerdo con el Gafilat, se blanquearon unos US$5.9 millones por medio de pequeñas transferencias...
fuente: Prensa Libre
 #Gobierno de Guatemala #Economía en Guatemala #analistas #460 muertos #Suscriptores | #

Así consiguió una gasolinera lavar Q1,795 millones...

Un informe de la Gafilat documentó tres casos de lavado de dinero en Guatemala. Esta es la primera h...
fuente: Prensa Libre
 #Gobierno de Guatemala #analistas #Suscriptores | #

Presunto misionero quería viajar con fuerte suma s...

Un hombre pretendía salir de Guatemala rumbo a Panamá con una fuerte suma sin reportar y es detectad...
fuente: Prensa Libre
 #Aeropuerto Internacional La Aurora #analistas #PNC de Guatemala | # #
Jose Rubén Zamora: reprograman para el 2

Jose Rubén Zamora: reprograman para el 20 de febre...

La audiencia en la que participaría Jose Rubén Zamora se suspendió y se aplazó para el 20 de febrero...
fuente: Prensa Libre
 #Caso José Rubén Zamora #José Rubén Zamora #analistas #huracanes | #

Expertos: Bernardo Arévalo y Karin Herrera tienen...

Las estrategias por afectar la democracia parecen acabársele al Ministerio Público (MP), que recurri...
fuente: La Hora
 #analistas #Árevalo #banner_p1 #in limine #nacionales | #

Fiscalía de Extinción de Dominio y PNC allanan pro...

Dos bienes extinguidos al exalcalde de Antigua Guatemala, Adolfo Vivar Marroquín, fueron allanados p...
fuente: Prensa Libre
 #retén #Antigua Guatemala #caso de corrupción #Fiscalía de Extinción de Dominio #analistas #Senabed | #

Analistas ven con dudas reunión de Comisión de Fin...

Los integrantes de la Comisión de Finanzas Públicas y Moneda del Congreso de la República desarrolla...
fuente: La Hora
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Bloqueos salidos de control y esto dicen analistas

Jessica Pérez Galindo / Engelberth Blanco Tras ocho días consecutivos de protestas y manifestaciones...
fuente: La Hora
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“Estoy viendo opciones legales” el comunicado con...

Según medios locales, las autoridades acusaban a la cantante de defraudación fiscal y la citaban a c...
fuente: Prensa Libre
 #carga vehicular #Gloria Trevi #analistas #Tendencias entretenimiento | # #

Lo señalan de lavado de dinero: Cómo un hombre hab...

Según la investigación, el dinero habría sido usado para hacer compras de divisas y hacer transferen...
fuente: Prensa Libre
 #analistas #Ministerio Público #transacciones | #

“Con traje de presidiario y grilletes en los tobil...

Guzmán era uno de los narcotraficantes más buscados por Washington por su participación en el tráfic...
fuente: Prensa Libre
 #Chapo Guzmán #analistas #Narcotráfico #Ovidio Guzmán #Tendencias internacionales | # #

Analistas: Renuncia de Alfaro es “inconveniente” p...

Esta mañana la magistrada Blanca Alfaro anunció que considera dimitir de su cargo el martes próximo...
fuente: La Hora
 #Alfaro #analistas #banner_p1 #Congreso de la República #in limine #Moto GP #polvo del Sahara al país ##LH20deAgosto | #

La CC mantiene suspendida resolución del juez Jimi...

Ronald García Navarijo, acusado de lavado de dinero, había sido beneficiado con la devolución de sie...
fuente: Prensa Libre
 #pasado #Feci #analistas #Ronald García Navarijo | #

“Lo hago por mi familia”: hijo del presidente de C...

El hijo mayor del presidente de Colombia, Gustavo Petro, fue imputado este martes por los supuestos...
fuente: Prensa Libre
 #Colombia #Gustavo Petro #analistas #Tendencias internacionales | # #

“Ingresaron al país con el objeto de cometer difer...

El fiscal general de El Salvador, Rodolfo Delgado, señaló este lunes 17 de julio la existencia en el...
fuente: Prensa Libre
 #El Salvador #analistas #Tendencias internacionales | #

Baldizón llegó al MP para “marcaje de huella” por...

El Ministerio Público explicó la razón por la que Manuel Baldizón ingresó al edificio de la instituc...
fuente: Prensa Libre
 #analistas #manifestaciones #Manuel Baldizón #Ministerio Público | #

Sammy Morales, expresidenciable de FCN-Nación, enf...

Samuel Everardo Morales Cabrera, conocido como Sammy Morales, y expresidenciable FCN-Nación, enfrent...
fuente: Prensa Libre
 #deber #analistas #Lo más destacado #fiestas agostinas #Samuel Morales | #

Caso Odebrecht: Juzgado confirma que Manuel Baldiz...

En una audiencia a puerta cerrada, Juzgado decidió mantener las medidas sustitutivas a Manuel Baldiz...
fuente: Prensa Libre
 #Caso Odebrecht #Caso Transurbano #analistas #Manuel Baldizón | #

Será popularidad o serán votos de Neto Bran en Mix...

Pese a que Neto Bran logró su tercer mandato al frente de la Municipalidad de Mixco, el porcentaje d...
fuente: La Hora
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Votos nulos demuestran un hartazgo hacia todo el s...

Otro aspecto que destacó en las elecciones generales 2023, el pasado domingo 25 de junio, cuando se...
fuente: La Hora
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¿La comunicación o relación Martínez-Alfaro amenaz...

A poco de celebrarse las elecciones generales 2023, el medio internacional The New York Times public...
fuente: La Hora
 #Alfaro #analistas #CANG #in limine #NY Times #polvo del Sahara al país #fiestas #RB Leipzig | #

Tras polémica por relación Martínez-Alfaro, Giamma...

Luego de la polémica pública que envuelve a Miguel Martínez, la magistrada Blanca Alfaro y la indepe...
fuente: La Hora
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Balacera en Cabañas, Zacapa: Crimen apunta a un aj...

Una teoría oficial revela que el crimen de dos personas en Zacapa entre el 21 y 22 de junio tuvo su...
fuente: Prensa Libre
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